1. Función del Banco de México: A) Regula la circulación y emisión de la moneda.

2. ¿Quién supervisa y regula las instituciones del sistema financiero mexicano? B) CNBV

3. ¿Qué es orden público? C) Es la situación que permite que las instituciones públicas y privadas funcionen con normalidad para que los ciudadanos ejerzan sus derechos de forma pacífica.

4. ¿Qué es derecho bancario? A) Una rama del derecho que estudia y legisla el funcionamiento de los bancos.

5. ¿Qué es derecho bursátil? C) Una rama del derecho financiero que dinamiza la economía nacional.

6. ¿Qué es observancia general? B) El cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda a ejecutar.

7. ¿En qué artículo del código penal se encuentra el apartado de fraude? A) Artículo 386

8. ¿Cuál es el organismo que protege a los usuarios ante las instituciones financieras? D) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

9. ¿Qué organismo establece las reglas para el SAR? A) CONSAR

10. ¿En qué año fue la primera bolsa mercantil en México? A) 1887

11. Año de los antecedentes bursátiles en México: 1880

12. ¿Cuáles son los sectores del sistema financiero? C) Sector privado y público

13. ¿Cuál es la máxima autoridad del sistema bancario? A) SHCP

14. ¿Quién comete el delito de fraude? A) El que engaña o se aprovecha del error de otro.

15. ¿Cuáles son los dos orígenes de la banca? A) Babilonia y Grecia (500 a.C. y Uruk 300 a.C.)

16. ¿En qué año fue la primera Bolsa de Valores? A) 1611

17. ¿De qué se compone el sector privado? B) Financieras, servicios financieros y servicios auxiliares

18. ¿Qué es el banco de fomento? A) Facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales, así como asistencia técnica y capacitación.

19. ¿Qué es la usurpación de identidad? C) Delito tipificado en el código penal que consiste en apropiarse de la identidad de otra persona.

20. ¿Qué significa IPAB? B) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

21. ¿Qué es la CNSF? Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; organización desconcentrada de la SHCP que supervisa la operación del sector seguros y fianzas y su estabilidad financiera.

22. ¿En qué artículo del código penal se encuentra el apartado de Amenazas y cobranza extrajudicial? Artículo 282, Artículo 284 Bis

23. ¿En qué artículo del código penal se encuentra el apartado de Usurpación de identidad? Artículo 211

24. ¿En qué artículo del código penal se encuentra el apartado de Falsificación de documentos en general? Artículo 243

25. ¿Leyes que regulan el sistema Financiero?

• SHCP: Fracciones 6, 7, 8 del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país).
• CNBV: Artículo 2 de la Ley de CNBV (Estabilidad y correcto funcionamiento del SFM).
• Banco de México: Artículo 2 de la Ley del Banco de México (Proveer económicamente al país de moneda nacional).
• CNSF: Artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y artículos 68 y 69 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
• CONSAR: Artículo 2 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
• IPAB: Artículo 67 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

26. Derecho Bursátil: Sistema de normas jurídicas de derecho público y privado (Actividad de la bolsa, valores como acciones, obligaciones, bonos, títulos, etc.).

27. Marco Jurídico: Faculta al congreso para legislar en toda la república sobre servicios financieros.

28. Normas de derecho Público: Estructura y funcionamiento de las entidades financieras, de naturaleza pública.

29. Normas del derecho privado: Regulan las operaciones de los particulares con entidades financieras o con el estado en un plano de igualdad.

30. Normas de derecho social: Protección de los intereses del pueblo bajo el principio de igualdad social (Banca de desarrollo).

31. Fuentes supletorias: Establecidas en las leyes especializadas del ámbito bancario y bursátil, aplicables cuando no existe una reglamentación específica.